산업 도시 개발업체, 태양광 프로젝트 자금 오용
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산업 도시가 자금을 지원한 태양광 발전소에 쓰일 세금이 개발업자의 사치스러운 생활에 쓰이고, 프랑스에서 열린 딸의 2백만 달러 결혼식, 주택 담보 대출, 아스펜의 타임셰어, 재규어 및 포르쉐 대리점 구매 등 관련 없는 비용으로 9백만 달러가 지출되었다고 검찰은 주장합니다.
로스앤젤레스 카운티 지방검찰청은 전 인더스트리 시 매니저 폴 필립스에 대한 예비 심리 첫 이틀 동안 인더스트리가 지불한 2천만 달러 중 실제로 프로젝트에 투입된 금액이 얼마나 적은지를 설명하는 데 집중했습니다.
필립스는 공금 유용 중범죄 혐의로 기소되었지만, 지금까지 검찰은 그에 대한 기소 내용을 직접적으로 구체화하지 않고 있습니다.
지난주, 조엘 윌슨과 아나 로페즈 부지방검사는 주로 이 사건의 다른 피고인인 개발업자 윌리엄 바켓과 태양광 회사인 샌 가브리엘 밸리 워터 앤 파워의 지분을 은밀히 소유하면서 산업를 대변하는 컨설턴트로 활동했던 프랭크 힐 전 주 상원 의원의 은행 기록에 집중했습니다.
돈 다 어디 갔어?
대배심이 소환한 은행 기록에 따르면 산업에서 약 1,900만 달러가 Barkett가 관리하는 계좌로 흘러 들어갔는데, 이는 다이아몬드 바와 치노 힐스에 있는 트레스 헤르마노스 목장에 450메가와트 규모의 태양광 발전소를 건설하기 위한 것이었습니다. 그러나 해당 자금 중 약 700만 달러만이 실제 작업을 수행하는 하청업체, 컨설턴트 및 기타 회사에 전달되었습니다.
검찰이 나머지 공공 자금 대부분이 흘러간 곳이라고 밝힌 곳은 다음과 같습니다.
- 현금 130만 달러 인출.
- 바하마 은행에 12만 달러.
- La Jolla 맨션 모기지 상환액 180만 달러
- 330만 달러가 "외국 법인"으로 흘러갔으며, 여기에는 주로 바켓의 딸을 위해 프랑스 리비에라에서 열린 호화로운 결혼식 비용이 포함되었습니다.
- 일반” 3백만 달러 개인적인 비용."
이 사건과 별도의 민사 소송 기록에 따르면 바켓은 딸의 결혼식에 약 2백만 달러를 쓴 것으로 알려졌습니다. 그 돈의 일부는 오페라 가수 안드레아 보첼리에게 갔고, 윈스턴 처칠과 존 레논과 같은 고위 인사와 유명 인사들이 종종 "제2의 고향"처럼 여겼던 프랑스 남부 해안의 유명한 목적지인 호텔 뒤 캡 에덴 로크에서 결혼식을 치르는 데 사용되었습니다.
법정에서 공개된 목록에 따르면 개인 비용에는 재규어 및 포르쉐 자동차 판매점 결제, 디즈니랜드, 가정부, 바켓의 딸 로스쿨, 아스펜의 타임셰어, 바켓의 개인 변호사 비용, 정치 캠페인 및 비영리 단체 기부금 등 호화로운 생활비 지출이 포함되었습니다.
바켓은 이전에 해당 혐의를 부인했으며 모든 사실이 밝혀지면 자신의 결백이 입증될 것이라고 밝혔습니다.
별도로, 태양광 발전소 아이디어를 Industry 관계자들에게 제안한 Hill은 산업를 대신하여 프로젝트를 관리하기 위해 고용된 회사인 Cordoba Corp.을 통해 시로부터 거의 70만 달러를 받았습니다.
그러나 Philips는 Barkett나 Hill로부터 자금을 받은 것으로 보이지 않는다고 증언했습니다.
지금까지는 Philips에 집중하지 않음
필립스의 변호인인 조 웨이모츠는 필립스의 변호팀에서 로스앤젤레스 카운티 지방 검사 출신인 스티브 쿨리와 협력하여 검찰이 다른 피고인에게 집중한 점을 이용하여 필립스에 대한 수사에 대해 검찰의 포렌식 감사관 및 수석 조사관에게 이의를 제기했습니다.
심문에서 감사관 판 응옥-지아오는 다른 피고인만큼 필립스의 은행 계좌를 면밀히 조사하지 않았다고 증언했다. “그것이 제 검토의 초점이 아니었습니다.”라고 판은 말했다.
바켓이나 힐에서 필립스에게 지급된 증거에 대해 아는 바가 있는지 묻자, 현재 은퇴한 이 사건의 수사 책임자였던 메리 세노비치는 모른다고 답했다. "저는 그 이름들로부터 필립스 씨에게 지급된 것을 본 기억이 없습니다."라고 그녀는 말했다.
예비 심리는 예상되는 6주간의 증언의 맨 처음 단계이지만, 검찰은 Philips가 산업를 대신하여 프로젝트를 감독할 때 적절한 실사를 수행하지 못했다는 주장의 근거를 제시하기 시작했습니다.
세노비치는 첫날 증언에서 필립스가 명백히 위조되거나 변경된 송장으로 뒷받침되는 여러 건의 지급 요청을 승인했다고 증언했습니다. 그런 다음 둘째 날 검찰은 필립스가 시의회의 승인을 받아야 하지만 질의를 마치기 전에 중단된 공공 지불 회계인 "영장 등록" 처리에 대해 언급했습니다.
2016년 6월부터 2018년 1월까지의 영장 등록 분석 결과, 검찰이 2월 8일 화요일 다음 심리에서 어떤 방향으로 나아갈지 짐작할 수 있습니다. 기록에 따르면 산업는 태양광 회사인 산 가브리엘 계곡 Water and Power에 프로젝트 관련 작업 명목으로 2천만 달러를 지불했지만, 시의회의 승인을 받은 등록에는 약 1,150만 달러만 나타났습니다.
허위 송장
별도로 시의회는 산 가브리엘 계곡 Water and Power와의 수정된 임대 계약을 승인하여 공공 프로젝트에 대한 회사의 비용을 상환하기 위해 최대 2천만 달러의 선지급을 승인했습니다. 그러나 산업 시 조례에 따라 지불 요구는 다음 정기 회의에서 시의회의 승인 또는 거부를 위해 제출되어야 하며 "해당 요구가 정확하고 적절하며 올바르다는 시 매니저 또는 지정 대리인의 인증"이 포함되어야 합니다. 대략 850만 달러의 유출은 해당 요건을 준수하지 않은 것으로 보입니다.
검찰에 따르면 해당 요구 사항 역시 "정확하고 적절하며 옳다"와는 거리가 멀었습니다. 산 가브리엘 계곡 Water and Power가 제출한 송장은 회사의 비용을 과장되게 부풀렸습니다. 검찰은 실제로 SGVWP가 하청 업체로부터 9백만 달러만 청구받았음에도 불구하고 더 많은 돈을 받기 위해 2천만 달러의 허위 및 사기 송장을 제시했다고 주장합니다.
혐의는 공금 횡령이지만, 검찰이 반드시 필립스가 돈을 직접 유용했다고 주장하는 것은 아닙니다. 법은 공금을 보호하는 책임이 있는 공공 기관의 임원이 "법의 권한 없이 자신 또는 타인의 사용을 위해 공금의 전부 또는 일부를 유용하는 경우"에 적용될 수 있습니다.
쿨리의 변호사인 필립스는 지급 내역이 영장 등록에서 누락된 사실을 알지 못한다고 말했습니다. 그는 해당 등록은 다른 직원들이 작성했을 것이며, 필립스는 긴 검토 과정을 거친 후 최종 승인 도장만 찍었을 것이라고 말했습니다. 그는 이어 시의회가 프로젝트를 승인했고 필립스는 시의회의 결정을 따랐다고 덧붙였습니다.
잘못된 가정
쿨리는 "제 생각에는 누구의 잘못도 없지만, 그들은 폴이 하지 않았거나 할 수 없었던 일에 대해 폴을 비난하려고 합니다."라고 말했습니다.
쿨리는 검찰이 처음 이틀 동안 필립스에 대해 제시한 내용이 거의 없었다면서 "그들은 아무것도 가진 게 없다"고 말했다. 그는 검찰이 필립스의 연루에 대한 잘못된 가정에 의존해 "잘못된 결론"을 내렸다고 주장했다.
"허위 청구가 있었을 수는 있지만, 그건 그의 잘못이 아닙니다." 그는 의뢰인에 대해 말했습니다. "범죄가 있을 수는 있지만, 폴 필립스는 그 근처에도 없어요."
송장 불일치 문제 중 일부는 2017년에 한 기자가 시에 이미 알린 바 있습니다. 당시 최소 2016년에 지급된 10만 달러 이상이 "Dongell Lawrence Finney LLP"라는 로펌의 착수금으로 지급되었는데, 이 로펌은 마지막 송장이 발행되기 1년 이상 전에 운영을 중단했으며 당시 공개 기록 및 인터뷰에 따르면 사업자 등록증이 정지된 상태였습니다.
전 경영 파트너인 존 로렌스는 2017년에 로펌이 그 해에 City of 산업와 관련된 어떠한 업무도 하지 않았지만, 바켓이 "3년 이상 된" 미납 청구서를 지불했다고 말했습니다.
"그것은 City of 산업와는 전혀 관련이 없습니다." Lawrence가 말했습니다. "그 회사는 2015년 10월 31일 이후로 운영되지 않았습니다. 그러니 그 점에 대해서는 알아서 판단하십시오."
시 관계자들과 SGVWP의 프로젝트 매니저 웨이드 홀은 당시 회계상의 실수로 인해 이전 회사가 등재되었으며, 다른 파트너인 탈 피니가 개인적으로 컨설팅을 하고 있었다고 진술했습니다. 시 대변인은 당시 시가 업무를 어떻게 검증했는지에 대한 질문에 대해 SGVWP로 답변을 미뤘습니다.
지난주, 세노비치는 피니가 면담에서 프로젝트 작업에 대한 송장을 제출하지 않았다고 자신에게 말했다고 증언했습니다.
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