9 miliónov dolárov z priemyselných fondov na solárne projekty išlo spoločnosti Jaguar, na časové zdieľania, do Disneylandu a ďalších – San Gabriel Údolie Tribúna

Peniaze daňových poplatníkov určené pre solárnu farmu financovanú mestom Priemysel namiesto toho financovali developerov luxusný životný štýl a putovali na nesúvisiace výdavky vo výške 9 miliónov dolárov, vrátane svadby jeho dcéry vo Francúzsku za 2 milióny dolárov, jeho hypotéky, časového podielu v Aspene a nákupov u predajcov Jaguar a Porsche, tvrdí prokuratúra.

Úrad okresného prokurátora okresu Los Angeles strávil prvé dva dni predbežného pojednávania bývalého správcu mesta Industry Paula Philipsa načrtnutím toho, ako málo z 20 miliónov dolárov skutočne smerovalo na projekt, ktoré Priemysel zaplatilo.

Philips je obvinený z trestného činu sprenevery verejných financií, ale prokurátori zatiaľ priamo neuviedli podrobnosti o jeho prípade.

Minulý týždeň sa zástupcovia okresného prokurátora Joel Wilson a Ana Lopez zamerali predovšetkým na bankové záznamy ostatných obžalovaných v prípade, developera Williama Barketta a bývalého štátneho senátora Franka Hilla, ktorý pôsobil ako konzultant v mene spoločnosti Priemysel, pričom tajne vlastnil podiel v solárnej spoločnosti San Gabriel Údolie Water and Power.

Kam sa podeli ten peniaz?

Bankové záznamy predvolané veľkou porotou ukázali, že približne 19 miliónov dolárov z Priemysel prúdilo na účty kontrolované Barkettom na účely vybudovania 450-megawattovej solárnej farmy na ranči Tres Hermanos v Diamond Bar a Chino Hills. Avšak iba približne 7 miliónov dolárov z týchto finančných prostriedkov sa dostalo k subdodávateľom, konzultantom a ďalším spoločnostiam vykonávajúcim skutočné práce.

Tu prokurátori tvrdia, že sem smerovala väčšina zostávajúcich verejných prostriedkov:

• 1,3 milióna dolárov vo výberoch hotovosti.
• $120 000 do banky na Bahamách.
• 1,8 milióna dolárov na splátky hypotéky za kaštieľ v La Jolla.
• 3,3 milióna dolárov „zahraničným subjektom“, čo zahŕňalo najmä platby za extravagantnú svadbu Barkettovej dcéry na Francúzskej riviére.
• 3 milióny dolárov v "general osobné výdavky.”

Súdne záznamy v tomto prípade a v samostatnom občianskom súdnom konaní tvrdia, že Barkett minul približne 2 milióny dolárov na svadbu svojej dcéry. Časť peňazí išla opernému spevákovi Andreovi Bocellimu a uhradila obrad v ikonickom hoteli du Cap Eden Roc, známom letovisku na pobreží južného Francúzska, ktoré často slúžilo ako „druhý domov“ pre hodnostárov a celebrity ako Winston Churchill a John Lennon.

Medzi osobné výdavky patrili platby predajniam Jaguar a Porsche, Disneylandu, upratovačke, platby za právnickú fakultu Barkettovej dcéry, podielové vlastníctvo v Aspene, Barkettovmu osobnému právnikovi a dary na politické kampane a neziskové organizácie, okrem iného aj výdavky na vysoký životný štýl, ako vyplýva zo zoznamu predloženého na súde.

Barkett predtým poprel tieto obvinenia a uviedol, že bude oslobodený, keď vyjdú najavo všetky fakty.

Hill, ktorý prišiel s nápadom na solárnu farmu k predstaviteľom Industry, dostal samostatne od mesta prostredníctvom spoločnosti Cordoba Corp., ktorá bola najatá na riadenie projektu v mene Priemysel, takmer 700 000 dolárov.

Podľa svedectiev sa však zdá, že spoločnosť Philips nedostala žiadne finančné prostriedky od spoločností Barkett alebo Hill.

Zatiaľ sa nezameriavať na Philips

Philipsov právny zástupca, Joe Weimortz, ktorý je partnerom bývalého okresného prokurátora okresu Los Angeles, Steva Cooleyho, v Philipsovom obhajobnom tíme, využil zameranie prokuratúry na ostatných obžalovaných na spochybnenie forenzného audítora a hlavného vyšetrovateľa prokuratúry ohľadom ich vyšetrovania Philipsa.

Audítorka Ngoc-Giao Phan počas výsluchu vypovedala, že bankové účty spoločnosti Philips neskúmala tak dôkladne ako ostatní obžalovaní. „Toto nebolo stredobodom mojej kontroly,“ povedala Phan.

Mary Cenovich, dnes už dôchodkyňa a bývalá hlavná vyšetrovateľka prípadu, na otázku, či vie o nejakom dôkaze o platbách od Barketta alebo Hilla Philipsovi, odpovedala, že nie. „Nepamätám si, že by som videla platby od týchto osôb pánovi Philipsovi,“ povedala.

Hoci prípravné pojednávanie je len na začiatku očakávaného šesťtýždňového dokazovania, prokurátori začali budovať základ pre svoj argument, že spoločnosť Philips nevykonala náležitú starostlivosť pri dohľade nad projektom v mene spoločnosti Priemysel.

Cenovich vo svojom prvom dni výpovede svedčil, že Philips schválila niekoľko žiadostí o platbu, ktoré boli podložené očividne sfalšovanými alebo pozmenenými faktúrami. Následne, na druhý deň, sa prokurátori dotkli Philipsovho zaobchádzania s „registrami príkazov“, čo je verejné účtovníctvo platieb, ktoré musí schváliť mestská rada, ale boli prerušení predtým, ako mohli dokončiť líniu otázok.

Analýza registrácií zatykačov od júna 2016 do januára 2018 naznačuje smer, ktorým sa prokurátori môžu vydať, keď sa vrátia na ďalšie pojednávanie v utorok 8. februára. Záznamy ukázali, že hoci spoločnosť Priemysel zaplatila solárnej spoločnosti San Gabriel Údolie Water and Power 20 miliónov dolárov na jej údajné práce na projekte, v registroch schválených mestskou radou sa objavilo len približne 11,5 milióna dolárov z týchto finančných prostriedkov.

Falšované faktúry

Rada osobitne schválila zmenenú nájomnú zmluvu so spoločnosťou San Gabriel Údolie Water and Power, ktorá povoľovala preddavky do výšky 20 miliónov dolárov na preplatenie nákladov spoločnosti na verejný projekt. Podľa obecného zákonníka spoločnosti Priemysel sa však akákoľvek žiadosť o platbu musí predložiť mestskej rade na schválenie alebo zamietnutie na nasledujúcom riadnom zasadnutí a musí obsahovať „potvrdenie od správcu mesta alebo jeho určeného zástupcu, že žiadosti sú presné, riadne a správne.“ Približne 8,5 milióna dolárov z odlivu zjavne nebolo v súlade s touto požiadavkou.

Požiadavky boli tiež ďaleko od „presných, riadnych a správnych“, aspoň podľa prokurátorov. Faktúry predložené spoločnosťou San Gabriel Údolie Water and Power dramaticky nadhodnotili náklady spoločnosti. V skutočnosti, ako tvrdia prokurátori, SGVWP vyfakturovali subdodávatelia iba 9 miliónov dolárov, no predložila sfalšované a podvodné faktúry v hodnote 20 miliónov dolárov, aby odôvodnila získanie vyššej sumy peňazí.

Obvinenie, sprenevera verejných prostriedkov, nemusí nutne znamenať, že prokurátori budú tvrdiť, že si Philips vzal nejaké peniaze pre seba. Zákon sa dá použiť proti úradníkovi verejnej agentúry, ktorý je zodpovedný za ochranu verejných prostriedkov a ktorý si „bez zákonného oprávnenia prisvojí tie isté prostriedky alebo ich časť pre vlastnú potrebu, alebo pre potrebu iného“.

Cooley, Philipsov právny zástupca, uviedol, že mu nie je známe, že by v záznamoch o zatykačoch chýbali nejaké platby. Tieto záznamy by podľa neho pripravili iní zamestnanci a Philips by na konci dlhého reťazca kontrol udelil iba svoj súhlas. Mestská rada projekt schválila a Philips sa riadil jej rozhodnutiami, uviedol.

Falošné predpoklady

„Myslím si, že tu nikto nie je na vine, ale snažia sa Paula viniť za niečo, čo neurobil alebo nemohol urobiť,“ povedal Cooley.

Cooley povedal, že prokurátor predložil proti Philipsovi za prvé dva dni málo, pretože "nič nemajú". Tvrdil, že prokurátori sa spoliehajú na falošné predpoklady o Phillipsovom zapojení, aby dospeli k "falošným záverom".

„Mohlo dôjsť k falošným fakturáciám, ale to nie je jeho chyba,“ povedal o svojom klientovi. „Mohol sa tam stať zločin, ale Paul Philips s tým nemá nič spoločné.“

Niektoré nezrovnalosti vo faktúrach boli mestu už v minulosti predložené reportérom v roku 2017. V tom čase bolo najmenej 100 000 dolárov zaplatených počas roka 2016 použitých na zálohu pre právnickú firmu s názvom „Dongell Lawrence Finney LLP“, ktorá prestala fungovať viac ako rok pred poslednou faktúrou a jej živnostenské oprávnenie bolo pozastavené, podľa verejných záznamov a rozhovorov v tom čase.

Bývalý riadiaci partner John Lawrence v roku 2017 uviedol, že firma v tých rokoch nerobila žiadnu prácu súvisiacu s mestom Priemysel, ale že Barkett zaplatil neuhradené faktúry, ktoré boli „staršie ako tri roky“.

„S mestom Priemysel to nemalo absolútne nič spoločné,“ povedal Lawrence. „Firma nebola v prevádzke po 31. októbri 2015. Takže si z toho môžete odvodiť, čo chcete.“

Mestskí úradníci a Wade Hall, projektový manažér spoločnosti SGVWP, vtedy uviedli, že účtovná chyba neúmyselne viedla k uvedeniu staršej firmy, keďže jeden z ďalších partnerov, Tal Finney, pôsobil ako individuálny konzultant. Hovorca mesta vtedy presunul otázky o tom, ako mesto overuje prácu, späť na SGVWP.

Minulý týždeň Cenovichová svedčila, že jej Finney v rozhovore povedal, že nepredložil žiadne faktúry za svoju prácu na projekte.