$9 мільйонів доларів з фондів сонячних проектів промисловості пішли Ягуар, таймшерам, Діснейленду та іншому – Сан Габріель Долина Трибуна

За даними прокуратури, гроші платників податків, виділені на сонячну ферму, що фінансувалася City of Промисловість, натомість йшли на розкішний спосіб життя забудовника та $9 мільйонів не пов’язаних з фермою витрат, зокрема $2 мільйони на весілля його дочки у Франції, його іпотеку, таймшер в Аспені та покупки в дилерських центрах Ягуар і Porsche.

Окружна прокуратура округу Лос-Анджелес витратила перші два дні попереднього слухання у справі колишнього міського голови міста Індастрі Пола Філіпса, щоб окреслити, як мало з 20 мільйонів доларів, сплачених містом Індастрі, фактично пішло на проєкт.

Філіпсу висунуто звинувачення у тяжкому злочині – розтраті державних коштів, але поки що прокурори не надали жодних прямих подробиць щодо його справи.

Минулого тижня заступники окружного прокурора Джоел Вілсон та Ана Лопес здебільшого зосереджувалися на банківських записах інших обвинувачених у справі: забудовника Вільяма Баркетта та колишнього сенатора штату Френка Гілла, який працював консультантом від імені міста Індастрі, таємно володіючи часткою в сонячній компанії Сан Габріель Долина Water and Power.

Де поділися гроші?

Згідно з банківськими записами, отриманими за повісткою великим журі, близько 19 мільйонів доларів з Промисловість надійшло на рахунки, контрольовані Баркеттом, з метою розробки сонячної електростанції потужністю 450 мегават на ранчо Tres Hermanos у Даймонд-Бар і Чино-Гіллз. Але лише близько 7 мільйонів доларів з цих коштів надійшло до субпідрядників, консультантів та інших компаній, які виконували фактичні роботи.

Ось куди, за словами прокурорів, пішла основна частина залишку державних коштів:

• 1,3 мільйона доларів готівкою.
• 120 000 доларів США в банк на Багамах.
• 1,8 мільйона доларів на іпотечні виплати за маєток у Ла-Джоллі.
• 3,3 мільйони доларів «іноземним суб'єктам», що в основному включало оплату розкішного весілля дочки Баркетт на Французькій Рив'єрі.
• 3 мільйони доларів на «загальні особистий витрати.”

Судові записи у цій справі та окремій цивільній справі стверджують, що Баркетт витратив приблизно 2 мільйони доларів на весілля своєї дочки. Частина грошей пішла оперному співаку Андреа Бочеллі та була сплачена за церемонію в культовому готелі Hotel du Cap Eden Roc, відомому місці на узбережжі південної Франції, яке часто слугувало «другим домом» для високопосадовців і знаменитостей, таких як Вінстон Черчилль і Джон Леннон.

Згідно зі списком, продемонстрованим у суді, до особистих витрат входили платежі дилерським центрам Ягуар і Porsche, Діснейленд, послуги хатньої робітниці, оплата юридичної школи доньки Баркетта, таймшер в Аспені, особистий адвокат Баркетта, а також пожертви на політичні кампанії та некомерційні організації, серед інших витрат на розкішний спосіб життя.

Баркетт раніше заперечував ці звинувачення і заявляв, що його буде виправдано, коли всі факти стануть відомі.

Окремо, Гілл, який запропонував ідею сонячної ферми посадовцям Industry, отримав майже 700 000 доларів від міста через Cordoba Corp., компанію, найняту для управління проєктом від імені Промисловість.

Згідно з показаннями, Philips, однак, не отримував жодних коштів від Barkett або Hill.

Поки що зосереджуємось не на Philips

Адвокат Філіпса, Джо Ваймортц, партнер колишнього окружного прокурора округу Лос-Анджелес Стіва Кулі в команді захисту Філіпса, скористався зосередженістю обвинувачення на інших обвинувачених, щоб оскаржити їхнього судового аудитора та головного слідчого щодо їхнього розслідування Філіпса.

Під час допиту аудиторка Нгок-Гіао Фан дала свідчення, що не перевіряла банківські рахунки Philips так ретельно, як рахунки інших підсудних. «Це не було в зоні моєї уваги під час перевірки», — сказала Фан.

На запитання, чи відомо їй про будь-які докази платежів від Баркетт або Гілл на адресу Філіпса, Мері Сенович, нині вже на пенсії, головний слідчий у цій справі, відповіла, що ні. "Я не пам'ятаю, щоб бачила платежі від цих осіб на адресу пана Філіпса", - сказала вона.

Хоча попередні слухання відбуваються на самому початку очікуваних шести тижнів свідчень, прокурори почали закладати основу для свого аргументу про те, що Philips не проявив належної старанності під час контролю за проєктом від імені Промисловість.

В перший день Ценович свідчив, що Філіпс підписав кілька запитів на оплату, які були підкріплені явно підробленими або зміненими рахунками-фактурами. Потім, на другий день, прокурори торкнулися питання обробки Філіпсом "реєстрів ордерів" - публічного обліку платежів, які повинні бути затверджені міською радою, але були перервані, перш ніж вони змогли завершити лінію допиту.

Аналіз реєстрів ордерів з червня 2016 року по січень 2018 року свідчить про те, в якому напрямку можуть рухатися прокурори, коли вони повернуться на наступне слухання у вівторок, 8 лютого. Записи показали, що хоча Промисловість заплатила сонячній компанії Сан Габріель Долина Water and Power 20 мільйонів доларів за нібито виконану нею роботу над проєктом, лише близько 11,5 мільйонів доларів з цих коштів з'явилися в реєстрах, затверджених міською радою.

Підроблені рахунки-фактури

Рада окремо схвалила змінену угоду про оренду з Сан Габріель Долина Water and Power, яка санкціонувала аванси в розмірі до 20 мільйонів доларів для відшкодування компанії її витрат на громадський проєкт. Але згідно з Муніципальним кодексом Промисловість, будь-яка вимога про оплату має бути подана до міської ради для затвердження або відхилення на наступному черговому засіданні та повинна включати «засвідчення міським головою або його/її призначеним представником того, що вимоги є точними, належними та правильними». Приблизно 8,5 мільйонів доларів виплат, очевидно, не відповідали цій вимозі.

Вимоги також були далекі від "точних, належних і правильних", принаймні, на думку прокурорів. Рахунки-фактури, подані компанією Сан Габріель Долина Water and Power, значно завищували витрати компанії. Насправді, як стверджують прокурори, SGVWP було виставлено лише 9 мільйонів доларів її субпідрядниками, але було представлено 20 мільйонів доларів у сфальсифікованих і шахрайських рахунках-фактурах, щоб виправдати отримання більшої суми грошей.

Звинувачення у нецільовому використанні державних коштів не обов'язково означає, що прокурори стверджуватимуть, що Філіпс привласнив будь-які гроші особисто. Закон може бути застосований проти посадової особи державної установи, відповідальної за збереження державних коштів, яка «без законних підстав привласнює їх або будь-яку їх частину для власного використання або для використання іншою особою».

Кулі, адвокат Філіпса, заявив, що йому невідомо про те, щоб якісь платежі були відсутні у реєстрах ордерів. За його словами, ці реєстри мали бути підготовлені іншими співробітниками, а Філіпс лише ставив свій штамп схвалення в кінці довгого ланцюжка перевірок. За його словами, міська рада схвалила проєкт, і Філіпс дотримувався її рішень.

Хибні припущення

"Я думаю, що тут ніхто не винен, але вони намагаються звинуватити Пола у тому, чого він не робив або не міг зробити", - сказав Кулі.

Кулі сказав, що окружний прокурор представив мало доказів проти Філіпса в перші два дні, тому що "в них нічого немає". Він заявив, що прокурори покладалися на хибні припущення щодо причетності Філіпса, щоб прийти до "хибних висновків".

"Можливо, були неправдиві рахунки, але це не його вина", - сказав він про свого клієнта. "Можливо, там є злочин, але Пол Філіпс тут ні до чого".

Деякі розбіжності у рахунках-фактурах раніше були доведені до відома міста репортером у 2017 році. На той час, щонайменше 100 000 доларів, виплачених протягом 2016 року, пішли на гонорар юридичній фірмі під назвою "Dongell Lawrence Finney LLP", яка припинила свою діяльність більше ніж за рік до останнього рахунку-фактури, а її ліцензія на ведення бізнесу була призупинена, згідно з публічними записами та інтерв'ю на той час.

Колишній керуючий партнер Джон Лоуренс заявив у 2017 році, що фірма не виконувала жодної роботи, пов’язаної з Сіті-оф-Індастрі в ті роки, але Баркетт виплатив непогашені рахунки, яким було «більше трьох років».

"Це не мало абсолютно нічого спільного з Сіті-оф-Індастрі", - сказав Лоуренс. "Фірма не працювала після 31 жовтня 2015 року. Тож можете робити з цього, що хочете".

Міські чиновники та Вейд Голл, керівник проєкту в SGVWP, на той час заявляли, що помилка в бухгалтерському обліку ненавмисно призвела до того, що було вказано старішу фірму, оскільки один з інших партнерів, Тал Фінні, консультував індивідуально. Тоді прессекретар міста переадресував питання щодо того, як місто перевіряло роботу, назад до SGVWP.

Минулого тижня, Сенович дала свідчення, що Фінні сказав їй в інтерв'ю, що він не подавав жодних рахунків за свою роботу над проєктом.