اختلاس مطور عقاري في مدينة إندوستري لأموال مشروع للطاقة الشمسية
[ad_1]
يزعم المدعون العامون أن أموال دافعي الضرائب المخصصة لمزرعة للطاقة الشمسية تمولها مدينة إندستري، استخدمت بدلًا من ذلك لتمويل أسلوب الحياة الباذخ للمطور، وذهبت إلى نفقات غير متعلقة بقيمة 9 ملايين دولار، بما في ذلك حفل زفاف ابنته الذي بلغت تكلفته 2 مليون دولار في فرنسا، ورهنه العقاري, وحصة زمنية في أسبن ومشتريات من وكالات جاكوار وبورش.
قضى مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس أول يومين من جلسة استماع أولية لمدير مدينة إندستري السابق بول فيليبس في توضيح كيف أن جزءًا ضئيلاً من مبلغ الـ 20 مليون دولار الذي دفعته إندستري ذهب بالفعل إلى المشروع.
يواجه فيليبس تهمة جنائية تتعلق باختلاس الأموال العامة، لكن حتى الآن لم يقدم المدعون العامون تفاصيل مباشرة عن قضيتهم ضده.
ركّز نائبا المدعي العام للمقاطعة، جويل ويلسون وآنا لوبيز، بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي على السجلات المصرفية للمدعى عليهم الآخرين في القضية، المطور ويليام باركيت والسيناتور السابق فرانك هيل، الذي عمل مستشارًا نيابة عن مدينة إندستري بينما كان يمتلك سراً حصة في شركة الطاقة الشمسية "سان غابرييل فالي ووتر آند باور".
أين ذهبت الأموال؟
أظهرت سجلات مصرفية استدعتها هيئة محلفين كبرى أن حوالي 19 مليون دولار من مدينة إندستري قد تدفقت إلى حسابات يسيطر عليها باركيت لأغراض تطوير مزرعة للطاقة الشمسية بقدرة 450 ميجاوات في مزرعة تريس هيرمانوس في دياموند بار وشينو هيلز. ولكن ما يقرب من 7 ملايين دولار فقط من هذه الأموال وصلت إلى المقاولين من الباطن والاستشاريين والشركات الأخرى التي تقوم بالعمل الفعلي.
إليكم أين يقول المدعون إن الجزء الأكبر من الأموال العامة المتبقية ذهب:
- 1.3 مليون دولار أمريكي في عمليات سحب نقدي.
- 120,000 دولار لبنك في جزر البهاما.
- 1.8 مليون دولار لتغطية أقساط الرهن العقاري لقصر في لا جولا.
- 3.3 مليون دولار إلى "كيانات أجنبية"، والتي شملت بشكل كبير مدفوعات لحفل زفاف باذخ لابنة باركيت في الريفيرا الفرنسية.
- 3 ملايين دولار في "شؤون عامة" شخصي مصاريف."
تزعم سجلات المحكمة في هذه القضية وقضية مدنية منفصلة أن باركيت أنفق ما يقرب من 2 مليون دولار على حفل زفاف ابنته. ذهب جزء من المال إلى مغني الأوبرا أندريا بوتشيلي ودفع تكاليف الاحتفال في فندق دو كاب إيدن روك الشهير، الوجهة المشهورة على ساحل جنوب فرنسا والذي غالبًا ما كان بمثابة "وطن بديل" لكبار الشخصيات والمشاهير مثل ونستون تشرشل وجون لينون.
وفقًا لقائمة عُرضت في المحكمة، شملت المصروفات الشخصية مدفوعات لوكلاء سيارات جاكوار وبورش، وديزني لاند، ومدبرة منزل، وكلية الحقوق لابنة باركيت، وحصة ملكية في أسبن، والمحامي الشخصي لباركيت، وتبرعات لحملات سياسية ومنظمات غير ربحية، بالإضافة إلى غير ذلك من الإنفاق على نمط الحياة المترف.
سبق لـ "باركت" أن نفى هذه الادعاءات، وصرح بأنه سيُبرأ عندما تتضح جميع الحقائق.
وبشكل منفصل، حصل هيل، الذي طرح فكرة المزرعة الشمسية على مسؤولي مدينة إندستري، على ما يقرب من 700,000 دولار من المدينة من خلال شركة قرطبة، وهي شركة تم تعيينها لإدارة المشروع نيابة عن مدينة إندستري.
وفقًا للشهادة، لم يظهر أن شركة Philips قد تلقت أي أموال من Barkett أو Hill.
التركيز حتى الآن ليس على Philips
انتهز محامي Philips، جو ويمورتز، الشريك مع المدعي العام السابق لمقاطعة لوس أنجلوس ستيف كولي في فريق الدفاع عن Philips، تركيز الادعاء على المدعى عليهم الآخرين للطعن في مدقق الحسابات الشرعي وكبير المحققين التابعين له بشأن تحقيقاتهم في Philips.
أثناء الاستجواب، شهدت المدققة نغوك-جياو فان أنها لم تدقق في الحسابات المصرفية لشركة فيليبس بقدر المتهمين الآخرين. وقالت فان: "لم يكن هذا محور مراجعتي".
عندما سُئلت ماري سينوفيتش، كبيرة المحققين في القضية والمتقاعدة الآن، عما إذا كانت تعرف أي دليل على مدفوعات من باركيت أو هيل إلى فيليبس، قالت إنها لا تعرف. وقالت: "لا أتذكر رؤية مدفوعات من تلك الأسماء إلى السيد فيليبس".
على الرغم من أن الجلسة الأولية تجري في بداية متوقعة لشهادة تستمر ستة أسابيع، بدأ المدعون العامون في إرساء الأساس لحجتهم القائلة بأن فيليبس فشل في بذل العناية الواجبة المناسبة عند الإشراف على المشروع نيابة عن إندستري.
أدلى سينوفيتش بشهادته في اليوم الأول بأن فيليبس وقع على عدة طلبات للدفع مدعومة بفواتير مزورة أو معدلة بشكل واضح. ثم، في اليوم الثاني، تطرق المدعون العامون إلى تعامل فيليبس مع "سجلات الضمانات" وهي محاسبة علنية للمدفوعات يجب أن يوافق عليها مجلس المدينة، لكن تم قطعها قبل أن يتمكنوا من إنهاء هذا الخط من الاستجواب.
يشير تحليل لسجلات أوامر القبض الصادرة في الفترة من يونيو 2016 إلى يناير 2018 إلى الاتجاه الذي قد يسلكه المدعون العامون عندما يعودون للجلسة التالية يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير. وأظهرت السجلات أنه في حين دفعت صناعة لشركة الطاقة الشمسية، سان جبرائيل وادي Water and Power، مبلغ 20 مليون دولار مقابل عملها المفترض في المشروع، لم يظهر سوى حوالي 11.5 مليون دولار من هذه الأموال في السجلات التي وافق عليها مجلس المدينة.
فواتير مزورة
وافق المجلس بشكل منفصل على اتفاقية إيجار معدلة مع شركة "سان غابرييل فالي للمياه والطاقة" التي أذنت بدفع سلف تصل إلى 20 مليون دولار لتعويض الشركة عن تكاليفها في المشروع العام. ولكن بموجب قانون بلدية "إندستري"، يجب تقديم أي مطالبة بالدفع إلى مجلس المدينة للموافقة عليها أو رفضها في الاجتماع العادي اللاحق، ويجب أن تتضمن "شهادة من مدير المدينة، أو من يمثله، بأن المطالبات دقيقة وسليمة وصحيحة". ما يقرب من 8.5 مليون دولار من التدفقات الخارجة لا يبدو أنها تتوافق مع هذا الشرط.
كما أن المطالب كانت بعيدة كل البعد عن كونها "دقيقة ومناسبة وصحيحة"، على الأقل وفقًا للمدعين العامين. فقد بالغت الفواتير المقدمة من شركة سان غابرييل فالي للمياه والطاقة بشكل كبير في تكاليف الشركة. وفي الواقع، يزعم المدعون العامون أن شركة SGVWP لم تدفع سوى 9 ملايين دولار لمقاوليها من الباطن، إلا أنها قدمت 20 مليون دولار في فواتير مزورة واحتيالية لتبرير الحصول على المزيد من الأموال.
إن تهمة اختلاس الأموال العامة لا تعني بالضرورة أن المدعين سيزعمون أن فيليبس أخذ أيًا من الأموال بنفسه. يمكن استخدام القانون ضد مسؤول في وكالة عامة مكلف بحماية الأموال العامة "يخصص، دون سند قانوني، الأموال نفسها، أو أي جزء منها، لاستخدامه الخاص، أو لاستخدام شخص آخر".
قال كولي، محامي فيليبس، إنه ليس على علم بفقدان أي من المدفوعات من سجلات أوامر الصرف. وأضاف أن هذه السجلات كان سيعدها موظفون آخرون، وأن فيليبس كان سيضع ختم موافقته عليها فقط في نهاية سلسلة طويلة من المراجعات. وأشار إلى أن مجلس المدينة وافق على المشروع وأن فيليبس اتبع قراراته.
افتراضات خاطئة
"أعتقد أنه لا يوجد أحد مخطئ هنا، لكنهم يحاولون إلقاء اللوم على بول بشأن شيء لم يفعله أو لم يستطع فعله"، هذا ما قاله كولي.
قال كولي إن المدعي العام لم يقدم سوى القليل ضد فيليبس في أول يومين لأن "ليس لديهم شيء". وزعم أن المدعين اعتمدوا على افتراضات خاطئة حول تورط فيليبس للوصول إلى "استنتاجات خاطئة".
«قد تكون هناك فواتير كاذبة، ولكن هذا ليس خطأه»، هكذا قال عن موكله. «قد تكون هناك جريمة، ولكن بول فيليبس ليس له علاقة بها على الإطلاق».
تم لفت انتباه المدينة سابقًا إلى بعض التباينات في الفواتير من قبل أحد الصحفيين في عام 2017. في ذلك الوقت، ذهب ما لا يقل عن 100,000 دولار تم دفعها خلال عام 2016 إلى أتعاب لشركة محاماة تسمى "Dongell Lawrence Finney LLP" التي توقفت عن العمل قبل أكثر من عام من تاريخ آخر فاتورة وتم تعليق ترخيصها التجاري، وفقًا للسجلات العامة والمقابلات في ذلك الوقت.
قال الشريك الإداري السابق جون لورانس في عام 2017 إن الشركة لم تقم بأي عمل يتعلق بمدينة الصناعة في تلك السنوات، لكن باركيت سدد فواتير مستحقة كانت "أقدم من ثلاث سنوات".
"لم يكن للأمر علاقة على الإطلاق بمدينة الصناعة،" قال لورانس. "لم تكن الشركة تعمل بعد 31 أكتوبر 2015. لذا يمكنك أن تستنتج ما تشاء من ذلك."
ذكر مسؤولو المدينة ووايد هول، مدير المشروع في SGVWP، في ذلك الوقت أن خطأ محاسبياً أدى عن غير قصد إلى إدراج الشركة الأقدم، حيث كان أحد الشركاء الآخرين، تال فيني، يقدم استشارات بشكل فردي. وأحال متحدث باسم المدينة الأسئلة في ذلك الوقت حول كيفية تحقق المدينة من العمل إلى SGVWP.
في الأسبوع الماضي، شهدت سينوفيتش بأن فيني أخبرها في مقابلة أنه لم يقدم أي فواتير لعمله في المشروع.
[ad_2]
Source link
