シティ・オブ・インダストリーの開発業者による太陽光発電プロジェクト資金の不正流用
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シティ・オブ・インダストリーが出資したソーラーファームに充てられるはずだった税金が、開発業者の贅沢な生活費となり、娘のフランスでの200万ドルの結婚式、住宅ローン、アスペンのタイムシェア、ジャガーとポルシェのディーラーでの購入など、無関係な費用900万ドルに充てられたと検察は主張している。
ロサンゼルス郡地方検事局は、インダストリー市の元市管理者ポール・フィリップスの予備審問の最初の2日間を費やし、インダストリー市が支払った2000万ドルのうち、実際にプロジェクトに費やされた金額がごくわずかであることを説明しました。
フィリップスは公的資金の不正流用で重罪訴追されているが、これまでのところ、検察は彼に対する具体的な訴訟内容を詳細に説明していない。
先週、ジョエル・ウィルソンとアナ・ロペスの地方検事補は、主に事件の他の被告、開発業者のウィリアム・バーケットと、ソーラー企業サン・ガブリエル・バレー・ウォーター・アンド・パワーの株を密かに所有しながら、インダストリーの顧問を務めていた元州上院議員フランク・ヒルの銀行取引記録に焦点を当てた。
金はどこへ行った？
大陪審によって召喚された銀行記録は、インダストリー市から約1900万ドルが、ダイヤモンドバーとチノヒルズにあるトレス・エルマノス牧場での450メガワットの太陽光発電所の開発を目的として、バーケット氏が管理する口座に流れたことを示した。しかし、実際に作業を行った下請け業者、コンサルタント、その他の企業に渡ったのは、その資金のうち約700万ドルに過ぎなかった。
残りの公的資金の大部分がどこに使われたのかについて、検察当局は次のように述べています。
- 現金引き出し130万ドル
- バハマの銀行に12万ドル。
- ラホヤの豪邸の住宅ローン支払いに180万ドル。
- 330万ドルが「外国の事業体」に支払われ、その大部分はバーケットの娘のフランスのリビエラでの豪華な結婚式費用に充てられた。
- 300万ドルの「一般 個人的 費用」
本件訴訟および別の民事訴訟の裁判記録によると、バーケット氏は娘の結婚式におよそ200万ドルを費やしたとされています。その一部は、オペラ歌手のアンドレア・ボチェッリに支払われ、南フランスの海岸にある有名なデスティネーションであり、ウィンストン・チャーチルやジョン・レノンのような要人や著名人の「第二の故郷」としてよく使われた象徴的なホテル、ホテル・デュ・キャップ・エデン・ロックでの式典の費用に充てられました。
法廷で示されたリストによると、個人的な費用には、ジャガーとポルシェのディーラーへの支払い、ディズニーランド、家政婦、バーケットの娘のロースクール、アスペンのタイムシェア、バーケットの個人弁護士、政治キャンペーンや非営利団体への寄付などが含まれており、その他にも高額なライフスタイル支出が見られた。
バーケットは以前にこの申し立てを否定しており、すべての事実が明らかになった時に潔白が証明されると述べています。
それとは別に、ソーラーファームの構想をインダストリー市の担当者に持ち込んだヒル氏は、同市の代理としてプロジェクトを管理するために雇用されたコルドバ・コーポレーションを通じて、市から約70万ドルを受け取った。
しかしながら、フィリップスはバーケットまたはヒルから資金を受け取った様子はなかったと証言されている。
今のところ、フィリップスに焦点を当てない
フィリップス弁護団の一員で、元ロサンゼルス郡地方検事スティーブ・クーリーとパートナーを組むジョー・ワイモルツ弁護士は、検察側が他の被告に焦点を当てていることを捉え、検察側の法廷監査人と主任捜査官に、フィリップスに対する捜査について異議を唱えた。
監査人のゴック・ザオ・ファンは尋問に対し、他の被告ほどフィリップスの銀行口座を精査しなかったと証言した。「それは私のレビューの焦点ではありませんでした」とファンは述べた。
バーケットまたはヒルからフィリップスへの支払いを示す証拠を知っているかと尋ねられた際、事件の主任捜査官で現在は退職しているメアリー・セノビッチは、知らないと答えた。「それらの名前からフィリップス氏への支払いを見た記憶はありません」と彼女は述べた。
予備審問は想定される6週間の証言のまさに始まりに過ぎないが、検察側は、フィリップスがインダストリー社のプロジェクトを監督する際、適切なデューデリジェンスを怠ったという主張の基礎を築き始めている。
セノビッチ氏は初日の証言で、フィリップス氏が明らかに偽造または改ざんされた請求書に基づいた複数の支払い要求を承認したと述べた。そして2日目、検察官はフィリップス氏の「ワラント登録簿」の取り扱い、つまり市議会の承認を得なければならない公的会計処理に触れたが、質問を終える前に打ち切られた。
2016年6月から2018年1月までの令状登録簿の分析から、検察官が2月8日（火）の次回の審理に戻った際に取る可能性のある方向性が示唆される。記録によると、インダストリー市は太陽光発電会社であるサン・ガブリエル・バレー・ウォーター・アンド・パワーに対し、プロジェクトでの作業と称して2000万ドルを支払ったが、市議会の承認を受けた登録簿に記載されたのは、そのうち約1150万ドルのみであった。
偽造請求書
市議会は、公共事業における さん ガブリエル 谷 Water and Power 社の費用を補償するために、同社への最大2,000万ドルの前払いを許可する修正リース契約を別途承認しました。しかし、産業 市の市条例では、支払いの要求はすべて、その後の定例会議で市議会に提出して承認または却下される必要があり、「市マネージャーまたはその指名された代表者による、要求が正確、適切、かつ正しいことの証明」が含まれていなければなりません。約850万ドルの流出は、この要件に準拠していないように見えます。
検察によると、その要求もまた、少なくとも「正確、適切、かつ正しい」とは程遠いものだった。サン・ガブリエル・バレー・ウォーター・アンド・パワー社が提出した請求書は、同社の費用を大幅に誇張していた。実際には、SGVWPが下請業者から請求されたのはわずか900万ドルであったにもかかわらず、より多くの資金を得ることを正当化するために、2000万ドル相当の虚偽および不正な請求書を提示した、と検察は主張している。
横領の罪は、必ずしも検察がフィリップス自身が金銭を着服したと主張することを意味するものではない。この法律は、公的資金の保護を担当する公共機関の職員が、「法律上の権限なしに、自己または他者のために、公的資金またはその一部を充当した場合」に適用される可能性がある。
クーリー弁護士（フィリップス氏の弁護士）は、逮捕状登録簿から支払いが欠落しているとは承知していないと述べた。そのような登録簿は他の職員が作成し、フィリップス氏が行うのは、一連の審査の最終段階で承認印を押すことだけだったはずだと述べた。市議会がプロジェクトを承認し、フィリップス氏はその決定に従ったと述べた。
誤った前提
「誰も悪くないと思うけど、ポールができなかったことや、やらなかったことの責任を彼に押し付けようとしているんだ」とクーリーは語った。
クーリー弁護士は、地方検事が最初の2日間でフィリップスに対してほとんど提示しなかったのは「何も持っていないからだ」と述べた。そして検察側がフィリップスの関与について誤った前提に基づいて「誤った結論」に至ったと主張した。
「不当な請求があったかもしれないが、それは彼のせいではない」と彼は依頼人について述べた。「そこに犯罪があるかもしれないが、ポール・フィリップスはそれとは全く関係がない。」
請求書におけるいくつかの矛盾は、2017年に記者が市の注意を喚起していた。当時、少なくとも2016年に支払われた10万ドルが、「Dongell Lawrence Finney LLP」という法律事務所の顧問料に充てられていたが、その法律事務所は最後の請求書発行の1年以上前に操業を停止しており、当時の公開記録やインタビューによると、営業許可も停止されていた。
かつてのマネージングパートナーであったジョン・ローレンスは2017年に、同事務所は当時、シティ・オブ・インダストリーに関連する業務は一切行っていなかったが、バーケットが「3年以上前の」未払い請求を支払ったと述べた。
「シティ・オブ・インダストリーとは全く関係ありません」とローレンスは述べました。「会社は2015年10月31日以降は操業していません。ですから、そこから何を読み取るかはご自由です。」
市の職員とSGVWPのプロジェクトマネージャーであるウェイド・ホールは当時、会計上の誤りにより、以前の会社が誤って記載されていたと述べています。パートナーの一人であるタル・フィニーが個人的にコンサルティングを行っていたためです。市の広報担当者は当時、市がどのように業務を検証したかという質問をSGVWPに差し控えました。
先週、セノビッチは、フィニーがインタビューで、プロジェクトの作業に対する請求書を提出していないと彼女に語ったと証言しました。
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