$9 миллионов, выделенных на солнечные проекты для промышленности, ушли на Ягуар, таймшеры, Диснейленд и прочее – Сан Габриэль Долина Трибуна

По утверждению прокуратуры, средства налогоплательщиков, выделенные на солнечную электростанцию, финансируемую городом Индустрия, вместо этого пошли на роскошный образ жизни застройщика и были направлены на нецелевые расходы в размере 9 миллионов долларов, включая 2 миллиона долларов на свадьбу его дочери во Франции, его ипотеку, таймшер в Аспене и покупки в дилерских центрах Ягуар и Porsche.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса потратила первые два дня предварительного слушания по делу бывшего городского менеджера Индустрии Пола Филипса, излагая, как мало из 20 миллионов долларов, выплаченных Индустрией, фактически пошло на проект.

Филипсу предъявлено обвинение в тяжком преступлении, связанном с незаконным присвоением государственных средств, но до сих пор прокуратура не предоставила подробностей своего дела против него.

На прошлой неделе заместители окружного прокурора Джоэл Уилсон и Ана Лопес в основном сосредоточились на банковских записях других обвиняемых по делу: застройщика Уильяма Баркетта и бывшего сенатора штата Фрэнка Хилла, который выступал в качестве консультанта от имени города Индустрия, тайно владея долей в солнечной компании Сан Габриэль Долина Water and Power.

Куда делись деньги?

Банковские записи, полученные по повестке в суд большого жюри, показали, что около 19 миллионов долларов из фондов Индустрия поступило на счета, контролируемые Баркеттом, для целей строительства солнечной электростанции мощностью 450 мегаватт на ранчо Tres Hermanos в Даймонд-Бар и Чино-Хиллз. Но только около 7 миллионов долларов из этих средств дошли до субподрядчиков, консультантов и других компаний, выполняющих фактические работы.

Вот куда, по утверждению прокуроров, пошла основная часть оставшихся государственных средств:

• 1,3 миллиона долларов США снято наличными.
• 120 000 долларов в банк на Багамах.
• 1,8 миллиона долларов на выплаты по ипотеке за особняк в Ла-Хойя.
• 3,3 миллиона долларов "иностранным организациям", которые в основном включали платежи за экстравагантную свадьбу дочери Баркетт на Французской Ривьере.
• $3 миллиона в качестве «общих» личное издержки".

Судебные документы по этому делу и отдельному гражданскому делу утверждают, что Баркетт потратил около 2 миллионов долларов на свадьбу своей дочери. Часть денег пошла оперному певцу Андреа Бочелли и была потрачена на церемонию в культовом отеле Hotel du Cap Eden Roc, известном месте на побережье Южной Франции, который часто служил "вторым домом" для высокопоставленных лиц и знаменитостей, таких как Уинстон Черчилль и Джон Леннон.

Согласно списку, представленному в суде, личные расходы включали платежи дилерским центрам Ягуар и Porsche, Диснейленд, горничной, оплату юридической школы дочери Баркетта, таймшер в Аспене, личного адвоката Баркетта, а также пожертвования политическим кампаниям и некоммерческим организациям, наряду с другими тратами, характерными для жизни на широкую ногу.

Баркетт ранее отрицал эти обвинения и заявил, что его невиновность будет доказана, когда станут известны все факты.

Отдельно Хилл, который предложил чиновникам Industry идею о солнечной ферме, получил от города почти 700 000 долларов через Cordoba Corp., компанию, нанятую для управления проектом от имени Индустрия.

Согласно показаниям, Philips, по-видимому, не получал никаких средств от Barkett или Hill.

Пока что сосредоточьтесь не на Philips.

Адвокат Филипс, Джо Вайморц, партнер бывшего окружного прокурора округа Лос-Анджелес Стива Кули в команде защиты Филипс, ухватился за акцент обвинения на других подсудимых, чтобы оспорить мнение их судебно-медицинского эксперта и ведущего следователя об их расследовании в отношении Филипс.

В ходе допроса аудитор Нгок-Жао Фан дала показания о том, что не проверяла банковские счета Philips так тщательно, как счета других обвиняемых. "Это не было в центре моей проверки", - сказала Фан.

На вопрос о том, известно ли ей о каких-либо доказательствах выплат от Баркетт или Хилл Филипсу, Мэри Ценович, ныне вышедшая на пенсию главный следователь по этому делу, ответила отрицательно. «Я не помню, чтобы видела платежи от этих имен мистеру Филипсу», — сказала она.

Несмотря на то, что предварительное слушание находится в самом начале ожидаемых шести недель свидетельских показаний, прокуроры приступили к закладке фундамента для своего аргумента о том, что Филипс не проявил должной осмотрительности при надзоре за проектом от имени Индустрия.

В первый день Ченович дал показания о том, что Филипс завизировал несколько запросов на оплату, которые были подкреплены явно поддельными или измененными счетами. Затем, на второй день, прокуроры затронули вопрос об обращении Филипса с «реестрами ордеров», публичной отчетностью о платежах, которые должны быть одобрены городским советом, но были прерваны, не успев закончить допрос по этой теме.

Анализ реестров ордеров с июня 2016 года по январь 2018 года позволяет предположить, в каком направлении прокуроры могут двигаться, когда вернутся на следующее слушание во вторник, 8 февраля. Записи показали, что, хотя Индустрия заплатила солнечной компании Сан Габриэль Долина Water and Power 20 миллионов долларов за предполагаемую работу над проектом, только около 11,5 миллионов долларов из этих средств появились в реестрах, утвержденных городским советом.

Поддельные счета-фактуры

Совет отдельно утвердил измененное арендное соглашение с Сан Габриэль Долина Water and Power, которое разрешало авансы в размере до 20 миллионов долларов для возмещения компании ее расходов на общественный проект. Но согласно Муниципальному кодексу города Индустри, любое требование об оплате должно быть представлено на утверждение или отклонение в Городской совет на следующем очередном заседании и должно включать «подтверждение городского управляющего или его назначенного представителя того, что требования являются точными, надлежащими и правильными». Приблизительно 8,5 миллионов долларов оттока, по-видимому, не соответствовали этому требованию.

Требования также были далеки от "точных, надлежащих и правильных", по крайней мере, по мнению прокуроров. В счетах, представленных компанией Сан Габриэль Долина Water and Power, были существенно завышены расходы компании. В действительности, как утверждают прокуроры, SGVWP было выставлено субподрядчиками счетов всего на 9 миллионов долларов, но при этом были представлены фальсифицированные и мошеннические счета на 20 миллионов долларов, чтобы оправдать получение большего количества денег.

Обвинение в неправомерном присвоении государственных средств не обязательно означает, что прокуроры будут утверждать, что Филипс присвоил какие-либо деньги лично. Закон может быть применен к должностному лицу государственного учреждения, отвечающему за сохранность государственных средств, которое "без законных оснований присваивает их или любую их часть для собственного использования или для использования другим лицом".

Кули, адвокат Филипса, заявил, что ему не известно о каких-либо платежах, отсутствующих в реестрах ордеров. По его словам, эти реестры должны были быть подготовлены другими сотрудниками, а Филипс лишь ставил свою печать в конце длинной цепочки проверок. Городской совет одобрил проект, и Филипс следовал его решениям, сказал он.

Ложные предположения

«Я думаю, здесь никого нельзя винить, но они пытаются обвинить Пола в том, чего он не делал или не мог сделать», — сказал Кули.

Кули заявил, что окружной прокурор представил мало доказательств против Филипса в первые два дня, потому что «у них ничего нет». Он утверждал, что прокуроры полагались на ложные предположения о причастности Филипса, чтобы прийти к «ложным выводам».

«Возможно, были фиктивные счета, но это не его вина», — сказал он о своем клиенте. «Возможно, там есть преступление, но Пол Филипс к этому не имеет никакого отношения».

О некоторых расхождениях в счетах ранее сообщал городу репортер в 2017 году. В то время не менее 100 000 долларов, выплаченных в течение 2016 года, пошли на гонорар юридической фирме под названием "Dongell Lawrence Finney LLP", которая прекратила свою деятельность более чем за год до выставления последнего счета, а ее лицензия была приостановлена, согласно открытым данным и интервью, взятым в то время.

Бывший управляющий партнер Джон Лоуренс заявил в 2017 году, что фирма не выполняла никаких работ, связанных с городом Индустрия в те годы, но Баркетт погасил непогашенные счета, которым было «более трех лет».

«Это не имело абсолютно никакого отношения к городу Индустрия», — сказал Лоуренс. «Фирма не работала после 31 октября 2015 года. Так что можете делать из этого какие хотите выводы».

Представители городских властей и Уэйд Холл, руководитель проекта в SGVWP, заявили в то время, что бухгалтерская ошибка по неосторожности привела к тому, что более старая фирма была указана в списке, поскольку один из других партнеров, Тал Финни, консультировал в индивидуальном порядке. Представитель города переадресовал вопросы о том, как город проверял работу, обратно в SGVWP.

На прошлой неделе Ценович дала показания о том, что Финни сказал ей в интервью, что не подавал никаких счетов за свою работу над проектом.