工业市开发商滥用太阳能项目资金
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检察官指控，本应用于资助工业市（City of 行业）一家太阳能发电场的税款，反而被开发商用于奢靡的生活方式，并用于支付900万美元与太阳能发电场无关的开支，包括其女儿在法国举办的耗资200万美元的婚礼、他的抵押贷款、在阿斯彭购买的分时度假以及在捷豹和保时捷经销店的消费。
洛杉矶县地方检察官办公室在对前工业市经理保罗·菲利普斯进行的初步听证会的前两天，概述了工业市支付的2000万美元中，实际用于该项目的资金是多么的少。
菲利普斯被控犯有重罪，挪用公款，但到目前为止，检察官尚未直接详细说明针对他的案件。
上周，地方检察官副检察长乔尔·威尔逊和安娜·洛佩斯主要集中于该案中其他被告，开发商威廉·巴克特和前州参议员弗兰克·希尔的银行记录，希尔曾担任工业市的顾问，同时又秘密持有太阳能公司圣盖博谷水力和电力的股份。
钱都到哪儿去了？
大陪审团传唤的银行记录显示，大约 1900 万美元从英德工业流入由巴吉特控制的账户，用于在钻石吧和奇诺岗的特雷斯埃尔马诺斯牧场开发一个 450 兆瓦的太阳能发电场。但只有大约 700 万美元的资金最终到达了进行实际工作的分包商、顾问和其他公司手中。
以下是检察官所说剩余公共资金的主要去向：
- 130万美元的现金提款。
- 12万美元，存入巴哈马群岛的银行。
- 拉荷亚豪宅的180万美元抵押贷款。
- 330 万美元流向“外国实体”，其中大部分用于支付 Barkett 女儿在法国里维埃拉举办的奢华婚礼。
- 300万美元的“一般 个人的 开支。”
本案及另一起民事案件的法庭记录显示，巴凯特在女儿的婚礼上花费了大约 200 万美元。 这些钱的一部分用于聘请歌剧演唱家安德烈·波切利，并支付了婚礼在标志性的海角伊甸豪海酒店 (Hotel du Cap Eden Roc) 举行的费用，该酒店是法国南部海岸著名的目的地，经常作为温斯顿·丘吉尔和约翰·列侬等政要和名人的“家外之家”。
法庭上出示的清单显示，个人支出包括支付给捷豹和保时捷经销商的款项、迪士尼乐园费用、管家费用、巴基特女儿的法学院费用、在阿斯彭的分时度假费用、巴基特的私人律师费，以及向政治竞选和非营利组织的捐款，以及其他高消费生活方式支出。
巴基特此前否认了这些指控，并表示当所有事实真相大白时，他将会被证明是清白的。
此外，将太阳能发电场这一想法带给Indústria官员的希尔，通过科尔多瓦公司（Cordoba Corp.）获得了该市近70万美元的报酬，该公司受雇代表Indústria管理该项目。
但据证词显示，飞利浦似乎并未收到来自巴克特或希尔的任何资金。
目前为止的重点不是飞利浦
飞利浦的律师乔·魏莫茨与前洛杉矶县地方检察官史蒂夫·库利合作组成飞利浦的辩护团队，他抓住检方关注其他被告的机会，质疑其法务审计师和首席调查员对飞利浦的调查。
在接受质询时，审计员Ngoc-Giao Phan作证说，她不像其他被告那样严格审查飞利浦的银行账户。“那不是我审查的重点，” Phan说。
当被问及是否知晓巴基特或希尔向菲利普斯支付款项的任何证据时，该案已退休的首席调查员玛丽·塞诺维奇表示她不知晓。“我不记得看到过那些名字向菲利普斯先生付款，”她说。
虽然初步听证会预计将持续六周的证词的开端，但检察官已开始为他们的论点奠定基础，即飞利浦在代表 行业 监督该项目时，未能进行适当的尽职调查。
塞诺维奇在第一天的作证中表示，菲利普斯签署了多项付款请求，而这些请求的支持文件明显是伪造或篡改的发票。然后在第二天，检察官提到了菲利普斯对“授权登记册”的处理，这是一份必须经市议会批准的公共会计付款记录，但在他们完成提问之前就被打断了。
对 2016 年 6 月至 2018 年 1 月的逮捕令登记册的分析表明，检察官在 2 月 8 日星期二的下次听证会上可能会采取的方向。记录显示，虽然工业市向太阳能公司圣盖博谷水力和电力公司支付了 2000 万美元用于其在该项目上的所谓工作，但在市议会批准的登记册上只出现了约 1150 万美元的资金。
虚假发票
议会确实单独批准了与圣盖博谷水电公司修订后的租赁协议，该协议授权预付高达 2000 万美元的款项，用于补偿该公司在公共项目中的成本。但根据工业市的市政法规，任何付款要求都必须提交给市议会，以便在随后的例会上批准或拒绝，并且必须包括“市长或其指定代表的证明，证明这些要求是准确、适当和正确的”。大约 850 万美元的资金外流似乎不符合这一要求。
至少根据检察官的说法，这些要求也远非“准确、适当和正确”。圣盖博谷水务电力公司提交的发票大大夸大了该公司的成本。检察官声称，实际上圣盖博谷水务电力公司仅被其分包商收取了 900 万美元的费用，但提交了 2000 万美元的虚假和欺诈性发票，以证明其获得更多资金的合理性。
挪用公款的指控并不一定意味着检察官会指控菲利普斯本人拿走了任何钱。该法律可用于对公共机构的官员，负责保管公共资金的人，如“未经法律授权，将该资金或其中任何部分挪作己用或供他人使用”。
库利，菲利普斯的律师，表示他不知道任何款项在授权凭单登记册中遗失。他说，这些登记册应由其他工作人员准备，而菲利普斯只是在经过漫长的审查流程后才对其盖章批准。他说，市议会批准了该项目，而菲利普斯只是遵循了市议会的决定。
錯誤的假設
库利说：“我认为这里没有任何人的错，但他们试图指责保罗做了他没做或做不到的事情。”
库利表示，在前两天，地方检察官对菲利普斯的指控很少，因为“他们什么都没有”。他声称，检方依赖于关于菲利普斯参与的虚假假设，从而得出“虚假的结论”。
“可能存在虚假账单，但那不是他的错，”他这样评价他的客户。“那里可能存在犯罪行为，但保罗·菲利普斯与此毫无瓜葛。”
2017年，一位记者曾向市政府指出发票中的一些不符之处。根据当时的公开记录和采访，至少有10万美元于2016年支付给一家名为“Dongell Lawrence Finney LLP”的律师事务所作为预付款，而该事务所在最后一笔发票开出的一年多前就已停止运营，且其营业执照已被吊销。
前任管理合伙人约翰·劳伦斯在2017年表示，该公司当年没有做任何与工业市相关的工作，但巴克特已经付清了“三年以上”的未付账单。
劳伦斯说：“这和工业市绝对没有任何关系，该公司在2015年10月31日之后就没有运营了。所以你可以从中随意解读。”
当时，市政府官员和SGVWP的项目经理韦德·霍尔表示，由于一个会计错误，无意中列出了这家老公司，因为另一位合伙人塔尔·芬尼正在单独咨询。当时，一位市政府发言人将有关市政府如何核实工作的疑问推回给了SGVWP。
上周，岑诺维奇作证说，芬尼在一次采访中告诉她，他没有提交任何关于该项目工作的发票。
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